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2024年洛杉矶案件中的现金为何难以通过序列号追踪?

小卷毛奶爸

问题更新日期:2025-07-24 06:08:21

问题描述

现金的物理流通性和复杂交易网络导致序列号追踪链条断裂,技术手段与跨国协作不足加剧困难。现金流通特
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现金的物理流通性和复杂交易网络导致序列号追踪链条断裂,技术手段与跨国协作不足加剧困难。

现金流通特性与追踪限制

核心原因追踪难点描述
现金流通环节复杂黑市交易、多次转手导致链条断裂
洗钱手段隐蔽结构化拆分、跨境混入合法资金
跨境流动监管差异各国金融数据共享机制不统一

技术及操作层面挑战

  1. 序列号记录缺失
    • 现金交易中,商家或个人通常不会主动登记序列号,导致基础数据缺失。
    • 部分现金通过非法渠道流通(如地下钱庄),刻意规避记录。
  2. 技术识别效率低
    • 现有设备对批量现金的序列号扫描能力有限,人工录入成本高且易出错。
    • 伪造或篡改序列号的技术升级(如化学漂白、高精度打印)增加识别难度。
  3. 跨国协作障碍
    • 涉案现金可能经多国流转,各国反洗钱法规和执法标准不一,信息共享滞后。
    • 部分司法管辖区银行保密法限制账户数据调取。

案件特殊性影响

  • 资金分散路径:现金通过小额多次存入、虚拟货币兑换、购买高价值物品(如奢侈品)等方式被分散转移。
  • 时间窗口限制:部分现金在案发前已进入流通系统,追溯时序列号关联性被稀释。

(注:本文内容基于公开信息与常规金融追踪逻辑分析,不涉及具体案件细节。)

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