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泛亚事件后,中国在打击非法集资领域出台了哪些针对性政策?

红豆姐姐的育儿日常

问题更新日期:2025-07-25 16:35:21

问题描述

针对非法集资问题,中国加强法律修订与监管协同,通过完善制度框架、强化风险预警和加大处罚力度遏制金融乱
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针对非法集资问题,中国加强法律修订与监管协同,通过完善制度框架、强化风险预警和加大处罚力度遏制金融乱象。以下是主要政策梳理:

政策名称/措施发布时间核心内容
《防范和处置非法集资条例》2021年5月明确非法集资定义、处置流程,压实地方政府监管责任,建立举报奖励机制。
互联网金融风险专项整治2016年启动关闭违规P2P平台,限制网络借贷规模,要求平台备案并纳入征信系统。
金融广告合规管理2018年强化禁止虚假宣传高收益产品,要求金融机构广告标注风险提示,加强媒体内容审核。
非法集资监测预警平台建设2020年推进利用大数据分析资金异动,建立跨部门信息共享机制,实现风险早识别、早预警。
刑法修正案(十一)相关条款2020年12月提高非法吸收公众存款罪刑期上限至15年,增设“情节特别严重”量刑档次。

细化执行与配套机制

  1. 责任分工强化:明确银保监会牵头处置,公安、市场监管等部门协同配合,省级政府承担属地风险化解责任。
  2. 投资者教育普及:通过社区宣传、媒体专栏普及金融知识,曝光典型案件,增强公众风险识别能力。
  3. 涉案资产处置:优化查封、冻结程序,设立专项账户保障资金清退,优先兑付小额投资者。
  4. 行业准入收紧:提高私募基金、财富管理公司注册门槛,实施穿透式监管,限制关联交易和资金池运作。

技术防控升级
引入区块链技术追踪资金流向,要求支付机构对可疑交易实时拦截,金融机构需定期提交反洗钱报告。地方金融监管部门建立“黑白名单”制度,动态更新高风险企业信息。

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