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“1·09”特大网络赌博案:跨境犯罪集团覆灭记

时间: 2025-03-03 17:29:39 阅读:160


湖北咸宁警方历时五年跨境追逃,成功摧毁一涉案金额超2.85亿元的特大网络赌博犯罪集团,主犯王某阳、谢某终从菲律宾回国投案,标志我国打击跨境网络赌博再添重大战果。

案件溯源:居民楼暗藏赌博窝点

2018年12月,湖北咸宁警方在日常巡逻中发现某居民区内存在可疑网络工作室。经查,该工作室为境外“德扑圈”赌博平台的国内代理,通过线上推广吸引赌客参与非法赌博,并抽取高额佣金。初步统计显示,涉案金额达2.85亿元,受害赌客超万人,覆盖全国20余省份。

警方进一步调查发现,该团伙自2016年起便以推荐新赌客、结算赌资等方式牟利,涉及“抽水保险金”等非法手段。2019年1月,咸宁警方开展收网行动,抓获7名工作室成员及4名上游团伙嫌疑人,但主犯王某阳、谢某潜逃至菲律宾。

跨境追逃:五年劝投攻坚

主犯潜逃后,咸宁警方成立专班持续追逃。2024年公安部部署专项追逃行动,警方通过技术手段锁定两人藏匿地点,并联合外交部门开展政策攻心。最终,王某阳、谢某于9月9日从马尼拉乘机回国,在广州白云机场被警方控制。

犯罪模式:代理制与资金黑链

“1·09”案揭示了跨境网络赌博的典型运作模式:

层级功能牟利方式
境外平台提供赌博网站及技术支持抽成赌资、收取代理费
国内代理发展赌客、组织资金结算佣金分成、非法洗钱
赌客参与线上赌博平台操控输赢概率致长期亏损

该案中,王某阳团伙通过代理模式为境外平台引流,并利用地下钱庄将赌资转移至境外,形成资金外流黑链。

社会危害:资金外流与家庭悲剧

网络赌博不仅造成年均近百亿元资金外流,更衍生电信诈骗、洗钱等犯罪。例如,安徽马鞍山周某团伙通过操控赔率、冻结提现等手段,致数万名赌客亏损,甚至有人倾家荡产。

全国联动:多地同步收网

“1·09”案侦破过程中,公安部协调多地警方开展协同打击:

  • 重庆:摧毁菲律宾DC集团,冻结资金3亿元,79名主犯落网;
  • 山东淄博:捣毁境外赌博平台,抓获54名犯罪嫌疑人;
  • 浙江乐清:全链条打击跨省赌博团伙,查扣赃款300余万元。

司法进展:严惩与警示

目前,王某阳、谢某已被移送检察机关审查起诉。此前类似案件中,主犯多被判处5年以上有期徒刑,并处百万级罚金。

警方提示,网络赌博平台普遍通过后台操控数据、限制提现等方式非法敛财,赌客胜率不足5%。公众应警惕“高回报”诱惑,避免参与任何形式的网络赌博活动。

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